РБК daily,
8 апреля 2010 г.
Нестраховой случай
927 просмотров
По данным Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве, организаторы площадок по обналичиванию «черного нала» постепенно переходят из банковской сферы в страховую. Возбуждено несколько дел против руководителей страховых компаний. Кроме того, на рынок обналички стали проникать мошенники, похищающие полученные от предпринимателей средства.
Если раньше операции по обналичиванию проходили, как правило, с участием двух фирм и банка, то теперь деньги проводят через несколько банков, сотни фирм, с привлечением страховых компаний. При этом заметно увеличилось количество фирм-однодневок, констатировали вчера представители ГСУ при столичном ГУВД.
В качестве примера следователи приводят дело СК «Промбезопасность». Установлено, что руководители страховщика перечисляли средства по фиктивным договорам перестрахования на счета организаций, подконтрольных предпринимателю Сергею Тихомирову. Средства обналичивались путем приобретения необеспеченных векселей. Ущерб госбюджету за период с 2006 по 2007 год составил свыше 50 млн руб. В ходе расследования были обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок.
Расследуется сейчас и уголовное дело, в котором клиенты «обнальной площадки» сами проходят потерпевшими. Два афериста подыскивали их в Интернете, обещая за небольшой процент обналичить средства. Получая деньги на счета, они исчезали. Только за месяц двое обвиняемых похитили 4 млн руб.
Всего, как рассказали РБК daily в ГСУ, в 2009-2010 годах возбуждено 70 уголовных дел, связанных с обналичкой. По 40 из них материалы направлены в суд. В качестве фигурантов по ним проходят как предприниматели, так и финансисты, помогающие им уменьшить налогооблагаемую базу. По словам замначальника отдела ГСУ при ГУВД Максима Дементьева, в Москве дел о финансировании терроризма с помощью фирм-однодневок пока нет, но в регионах такие дела уже встречаются.
По словам экспертов, подсчитать объемы рынка обналички сложно из-за закрытости информации. «Объем проводимых средств через каждую «обнальную площадку» составляет до нескольких десятков миллиардов рублей ежемесячно, — сказал РБК daily руководитель федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», бывший сотрудник московского Управления по налоговым преступлениям Руслан Мильченко. — Таких крупных площадок в Москве около 40. Но данные МВД явно занижаются, поскольку теми же схемами пользуются выводящие свои деньги чиновники и госкорпорации».
Иван ПЕТРОВ
Вся пресса за 8 апреля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 декабря 2024 г.
|
|
Авторамблер, 25 декабря 2024 г.
Срок ремонта по ОСАГО может быть увеличен в 2025 году
|
|
Российская газета, 25 декабря 2024 г.
Приведет ли свободный тариф к подорожанию стоимости полисов ОСАГО
|
|
cbr.ru, 25 декабря 2024 г.
Продажа е-ОСАГО: требования регулятора
|
|
Frank Media, 25 декабря 2024 г.
Страховщики в 2024 году выпустили катастрофные бонды на максимальные $17,7 млрд
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 декабря 2024 г.
Большинство страховщиков США ожидают, что темпы роста превысят 5% в 2025 году: Aon
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии
|
|
Татар-информ, Казань, 25 декабря 2024 г.
Уфимцев: Для безаварийных водителей появится допскидка по ОСАГО за счет хорошего КБМ
|
|
ЯСИА (Якутское-Саха Информационное Агентство), 25 декабря 2024 г.
Цена ОСАГО в 2025 году вырастет в среднем на 9%
|
|
Версия, 25 декабря 2024 г.
«Азимут» обвинили в умышленном поджоге SSJ100 в Турции ради получения страховки
|
|
РИА Новости-Крым, 25 декабря 2024 г.
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн
|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 25 декабря 2024 г.
В Башкирии семейную пару обвиняют в афере со страховыми выплатами
|
|
Деловой Петербург, 25 декабря 2024 г.
Добавить ценность: что обеспечивает рост региональных страховых компаний
|
|
Время Н, Нижний Новгород, 25 декабря 2024 г.
Эксперт: ОСАГО и КАСКО для нижегородцев станут немного дороже
|
|
Тренд, Баку, 25 декабря 2024 г.
Названо количество заключенных в Азербайджане договоров страхования имущества и жизни
|
|
МВД Медиа, 25 декабря 2024 г.
Ирина Волк: В Крыму полицейские задержали 18 человек, которые подозреваются в организации дорожных аварий ради незаконного получения страховок
|
|
5 колесо, 25 декабря 2024 г.
Свободный тариф по ОСАГО: что это, и как поменяется стоимость полиса?
|
|
PrimaMedia, Владивосток, 25 декабря 2024 г.
Страховка слишком дешевая: страховщики просят «отпустить» тарифы на ОСАГО
|
 Остальные материалы за 25 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|